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 1 目的

為適應(yīng)公司境內(nèi)外經(jīng)營(yíng)管理工作的需要，規(guī)范公司部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員申請(qǐng)、簽發(fā)、使用法定代表人授權(quán)委托書(shū)的行為，保障公司合法權(quán)益和經(jīng)營(yíng)管理正常秩序，提高工作效率。

2 適用范圍

本辦法適用于公司本部，所屬各單位參照制定相應(yīng)的規(guī)定。

3 定義

3.1 法定代表人授權(quán)委托：是指公司法定代表人將依法應(yīng)當(dāng)由自己或公司辦理的事項(xiàng)，委托給公司部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員辦理，公司部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員獲得以公司或其法定代表人名義辦理該事項(xiàng)代理權(quán)的行為。

3.2授權(quán)委托書(shū)：是指在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或其法定代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的法律文件，是被授權(quán)人或受托人的權(quán)利證明書(shū)�！�

3.3承辦部門(mén)：是指基于業(yè)務(wù)工作事項(xiàng)，需要辦理法定代表人授權(quán)委托的部門(mén)。

3.4審查部門(mén)：是指對(duì)辦理授權(quán)委托負(fù)有綜合審查職責(zé)的部門(mén)。公司法定代表人授權(quán)委托審查部門(mén)為風(fēng)險(xiǎn)管理部。

3.5歸口管理部門(mén)：是指對(duì)辦理授權(quán)委托負(fù)有登記及備案管理職責(zé)的部門(mén)。公司法定代表人授權(quán)委托歸口管理部門(mén)為風(fēng)險(xiǎn)管理部。

4 職責(zé)

4.1承辦部門(mén)

4.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出辦理申請(qǐng),提供相關(guān)依據(jù)及說(shuō)明；

4.1.2 送審查部門(mén)審核，歸口管理部門(mén)編號(hào)后，呈總經(jīng)理簽發(fā)；

4.1.3對(duì)辦理授權(quán)委托的必要性、內(nèi)容的真實(shí)性、合理性等全面負(fù)責(zé)。

4.2審查部門(mén)

4.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)授權(quán)文本的合法性、規(guī)范性進(jìn)行綜合審查

4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)未能提出授權(quán)文本中存在的不合法、不規(guī)范的問(wèn)題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.3歸口管理部門(mén)

4.3.1風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)授權(quán)文本統(tǒng)一編號(hào)；

4.3.2風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)授權(quán)文本實(shí)施備案管理；

4.3.3風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)授權(quán)委托書(shū)必要的流轉(zhuǎn)以及或有收回、撤消、變更等事項(xiàng)的辦理；

4.4受托人（含業(yè)務(wù)部門(mén)、所屬單位）

4.4.1嚴(yán)格按照公司規(guī)定的規(guī)章制度，嚴(yán)格按照授權(quán)范圍辦理授權(quán)事項(xiàng)； 

4.4.2經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，受托人可以在授權(quán)范圍內(nèi)以公司名義代理公司法定代表人進(jìn)行談判、簽署合同，參與訴訟、仲裁及其他業(yè)務(wù)活動(dòng)；　

4.4.3對(duì)辦理過(guò)程中的特殊情況或重大緊急事項(xiàng)，以及辦理結(jié)果，應(yīng)及時(shí)向法定代表人報(bào)告，或向?qū)彶椴块T(mén)、歸口管理部門(mén)通報(bào)；

4.4.4 對(duì)授權(quán)委托事項(xiàng)不盡職責(zé)、超越授權(quán)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)、授權(quán)委托書(shū)失效后仍進(jìn)行該授權(quán)委托事項(xiàng)，給公司造成損失的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.5 總經(jīng)理

4.5.1 簽發(fā)法定代表人授權(quán)委托書(shū)；

4.5.2 根據(jù)實(shí)際情況和需要，隨時(shí)有權(quán)撤銷(xiāo)授權(quán)委托。

5 授權(quán)委托方式

5.1根據(jù)授權(quán)事項(xiàng)的性質(zhì)，公司授權(quán)分為一次性職務(wù)授權(quán)和一事一授權(quán)的臨時(shí)性授權(quán)。職務(wù)性授權(quán)的有效期限不得超過(guò)受托人任職期限。

5.2 公司部門(mén)及副總經(jīng)理

5.2.1對(duì)公司部門(mén)的授權(quán)委托，采取一次性職務(wù)授權(quán)方式，以委托書(shū)的形式集中授權(quán)，每?jī)赡贽k理一次，有效期限為兩年；

5.2.2對(duì)企業(yè)登記注冊(cè)或變更登記、企業(yè)年檢等依法不需法定代表人親自簽署的相關(guān)法律文書(shū)，授權(quán)綜合部簽署；

5.2.3對(duì)企業(yè)聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)等不需法定代表人親自簽署的相關(guān)合同，授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)部簽署；

5.2.4對(duì)按公司規(guī)定的程序和管理權(quán)限，已經(jīng)通過(guò)會(huì)簽、審核、審批的對(duì)外擔(dān)保和融資合同，授權(quán)分管副總經(jīng)理簽署；

5.2.5 對(duì)所需資金已經(jīng)列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算之內(nèi)的買(mǎi)賣(mài)及辦公服務(wù)類(lèi)合同，已經(jīng)通過(guò)會(huì)簽、審核、審批的，合同標(biāo)的額在50萬(wàn)元及以下的，授權(quán)承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署；合同標(biāo)的額在50萬(wàn)元以上、500萬(wàn)以下的，授權(quán)分管副總經(jīng)理簽署；

5.2.6 對(duì)簽署各類(lèi)涉外、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、收購(gòu)、租賃、勘探設(shè)計(jì)、工程建設(shè)合同，企業(yè)兼并、聯(lián)營(yíng)、投資、無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或使用許可合同，代理訴訟、仲裁、參加各類(lèi)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的授權(quán)委托，采取一事一授權(quán)委托方式，根據(jù)實(shí)際需要辦理。

6 授權(quán)委托書(shū)的辦理

6.1 公司對(duì)一次性職務(wù)授權(quán)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。在授權(quán)期限內(nèi)被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動(dòng)的，授權(quán)權(quán)限隨時(shí)予以調(diào)整，原授權(quán)委托書(shū)自被授權(quán)人工作崗位變動(dòng)之日起失效。

6.2 授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所辦理事項(xiàng)的具體情況，寫(xiě)明下列內(nèi)容：

6.2.1被授權(quán)人姓名、職務(wù)、所在部門(mén)或單位；

6.2.2委托事由；

6.2.3委托權(quán)限；

6.2.4委托起止時(shí)間；

6.2.5需要明確的其他事項(xiàng)。

6.3 辦理程序

6.3.1 承辦部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表，明確辦理依據(jù)或作出情況說(shuō)明，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并加蓋印章后，連同授權(quán)委托書(shū)草稿及相關(guān)辦理依據(jù)，提交風(fēng)險(xiǎn)部；

6.3.2 風(fēng)險(xiǎn)部統(tǒng)一編號(hào)，負(fù)責(zé)審核并會(huì)簽；

6.3.3 風(fēng)險(xiǎn)部將附有申請(qǐng)表、相關(guān)辦理依據(jù)的授權(quán)委托書(shū)文本，提交法定代表人簽發(fā)；

6.3.4 加蓋公司印章后，風(fēng)險(xiǎn)部將授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件存檔、登記備案，原件交承辦部門(mén)。

6.4 在履行受托職責(zé)或?qū)嶋H工作過(guò)程中，如遇有總經(jīng)理出差等特殊情況，必須立即辦理的關(guān)系企業(yè)重大利益事項(xiàng)而又不具有代理權(quán)限的問(wèn)題時(shí)，部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)、迅速通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)部或者向總經(jīng)理電話匯報(bào)，征得同意后立即辦理。辦理完畢后，應(yīng)補(bǔ)辦授權(quán)委托手續(xù)。

7 授權(quán)委托的履行

7.1 受托人應(yīng)嚴(yán)格按照委托事項(xiàng)范圍及權(quán)限范圍履行職責(zé)。

7.2 受托人不得將委托辦理事項(xiàng)轉(zhuǎn)托他人。因各種主客觀條件使受托人無(wú)法履行職責(zé)時(shí)，受托人應(yīng)當(dāng)向所在部門(mén)交回授權(quán)委托書(shū)，由法定代表人重新授權(quán)委托他人辦理。特殊緊急情況下，按照本辦法6.4的規(guī)定辦理；

7.3受托人辦理受托事項(xiàng)，必須嚴(yán)格履行公司內(nèi)部管理有關(guān)的審核、會(huì)簽、審批等程序，并承擔(dān)管理責(zé)任。

7.4下列情形出現(xiàn)時(shí)，法定代表人授權(quán)委托書(shū)失效：

7.4.1授權(quán)委托期限屆滿；

7.4.2一次性職務(wù)授權(quán)的委托書(shū)雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動(dòng)；

7.4.3一次性職務(wù)授權(quán)的委托書(shū)雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授權(quán)權(quán)限超出業(yè)務(wù)范圍；

7.4.4被授權(quán)人調(diào)出本單位的，自被授權(quán)人正式調(diào)離本單位之日起法定代表人授權(quán)委托書(shū)失效；

7.4.5被授權(quán)人與所在單位解除、終止勞動(dòng)合同或達(dá)到法定退休年齡的，自勞動(dòng)合同解除、終止之日或辦理完畢退休手續(xù)之日起法定代表人授權(quán)委托書(shū)失效，特殊情況除外；

7.4.6授權(quán)委托人撤回全部或部分委托授權(quán)�！�

8授權(quán)委托的管理

8.1 授權(quán)委托應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式，授權(quán)委托書(shū)格式文本由風(fēng)險(xiǎn)部統(tǒng)一制作，載明法定代表人、受托人姓名、職務(wù)，委托事項(xiàng)、代理權(quán)限、有效期限等事項(xiàng)，一事一授權(quán)委托有效期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年;

8.2 授權(quán)委托書(shū)文本不得有任何涂改，“委托事項(xiàng)及權(quán)限”項(xiàng)下如有空白部分，應(yīng)在文字結(jié)尾部分標(biāo)注（以下空白），授權(quán)委托書(shū)記載事項(xiàng)的任何改變，均需重新辦理授權(quán)委托手續(xù)。

8.3法定代表人授權(quán)委托書(shū)的正本由申請(qǐng)人使用或保管，副本由風(fēng)險(xiǎn)部保管，留檔備查�！　�

8.4 公司對(duì)被授權(quán)人或受托部門(mén)實(shí)行嚴(yán)格的管理制度。有下列情形之一，給公司造成損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予責(zé)任人行政處分、責(zé)令賠償損失、經(jīng)濟(jì)處罰或解除勞動(dòng)合同的處理；構(gòu)成犯罪的，交由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

8.4.1 超越授權(quán)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的；

8.4.2授權(quán)委托書(shū)失效后仍進(jìn)行該授權(quán)委托事項(xiàng)的；

8.4.3 對(duì)授權(quán)委托事項(xiàng)不盡職責(zé)，給公司造成損失的；

8.4.4 違反法律法規(guī)、公司規(guī)定給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。

9 附件

9.1 法定代表人授權(quán)委托辦理流程圖

9.2 法定代表人授權(quán)委托書(shū)格式范本

9.3 授權(quán)委托申請(qǐng)表

附件二：

國(guó)際礦業(yè)投資有限公司法定代表人

授權(quán)委托書(shū)

(格式范本)

國(guó)際礦業(yè)授權(quán)［20XX］第XX號(hào)

委托單位：國(guó)際礦業(yè)投資有限公司

法定代表人：施明偉            職務(wù)：總經(jīng)理 

受托人：                      職務(wù)： 

委托事項(xiàng)及權(quán)限：

茲授權(quán)委托XXX同志代表國(guó)際礦業(yè)投資有限公司，簽署（或辦理或參加）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。代理權(quán)限為或全權(quán)代理或注明具體事項(xiàng)。

本授權(quán)書(shū)有效期自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

                法人代表：（簽字）

委托單位：（蓋章）

                                XXXX年XX月XX日

附件三：