泰達國際礦業(yè)投資有限公司董事會專業(yè)委員會管理制度
1目的
為適應公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，加強公司戰(zhàn)略決策的科學性，防范投資經(jīng)營風險，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，增強公司核心競爭力，建立科學的決策咨詢機制，提高董事會戰(zhàn)略投資、風險管控等各項決策的效益、效率和質(zhì)量，公司特設立董事會專業(yè)委員會，并制定本管理制度。
2 適用范圍
董事會各專業(yè)委員會適用本制度。
3 人員組成
3.1 專業(yè)委員會是根據(jù)《董事會議事規(guī)則》設立的專門工作機構(gòu)。專業(yè)委員會成員由公司董事和外聘專家組成，各委員會組成人員一般為5人，各專業(yè)委員會可根據(jù)工作需要減少或增加。
3.2 專業(yè)委員會設主任委員（召集人）一名，由董事會推薦選舉產(chǎn)生。
3.3 外聘專家委員由董事長或二名以上公司董事提名、推薦，經(jīng)董事會討論研究后確定。
3.4 各專業(yè)委員會辦事機構(gòu)設在公司業(yè)務關聯(lián)部門，部門負責人為辦事機構(gòu)負責人。
4 工作任期
4.1 專業(yè)委員會成員任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。
4.2 期間如有成員不再擔任公司董事職務，同時也將不再擔任委員，董事會根據(jù)第3條規(guī)定補足該委員會委員人數(shù)。
4.3 專業(yè)委員會外聘專家可以在任期內(nèi)提出辭職，外聘專家辭職應當向公司董事會提交書面辭職報告，董事會根據(jù)第3條的規(guī)定補足該委員會委員人數(shù)。
5 業(yè)務范圍
5.1 專業(yè)委員會的主要業(yè)務是收集有關專業(yè)信息，進行專業(yè)問題研究，開展專業(yè)交流，評估公司有關專業(yè)的重要議題。
5.2 專業(yè)委員會可根據(jù)工作需要擬定業(yè)務實施細則，經(jīng)董事會批準執(zhí)行。
6 工作程序
6.1專業(yè)委員會會議由專業(yè)委員會委員根據(jù)需要不定期召開。專業(yè)委員會會議應于會議召開前兩天通知全體委員。
6.2 專業(yè)委員會辦事機構(gòu)負責向委員會提供公司有關方面的資料，并做好專業(yè)委員會會議的前期準備工作，提出需專業(yè)委員會研究討論的議題或議案。
6.3 專業(yè)委員會根據(jù)議題或議案，根據(jù)實際需要決定是否組織專家開展國內(nèi)外市場調(diào)研、專題論證。
6.4 專業(yè)委員會提出的建議及形成的調(diào)研報告、評估意見，以書面形式報公司董事會。
7 議事規(guī)則
7.1 專業(yè)委員會對董事會負責，根據(jù)委員提議召開會議。專業(yè)委員會會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。
7.2 專業(yè)委員會會議應由二分之一以上的委員出席。
7.3 專業(yè)委員會辦事機構(gòu)成員或同工作需要有關的部門人員可列席專業(yè)委員會會議。
7.4 專業(yè)委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本制度的規(guī)定。
7.5專業(yè)委員會會議應當有記錄，會議記錄由公司董事會秘書保存。
7.6專家委員會認為有必要，可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司承擔。
7.7專業(yè)委員會開展調(diào)研及論證活動所發(fā)生的會務費用、差旅費用及專家委員的補助費用由公司承擔。外聘專家的補助標準參照上市公司獨立董事補助標準執(zhí)行。
7.8專業(yè)委員會全體委員均對會議所議事項負有保密義務。
8 附則
8.1 本工作制度自董事會通過之日起施行。
8.2 董事會可根據(jù)工作實際需要，依照《董事會議事規(guī)則》，逐步成立各專業(yè)委員會。
8.3本工作制度未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；
8.4本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本工作制度，報董事會審議通過。
8.5本工作制度解釋權(quán)歸屬公司董事會。
