泰達(dá)國際礦業(yè)投資有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則
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- 總則
第一條 為更好的管理泰達(dá)國際礦業(yè)投資有限公司（以下簡稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營及戰(zhàn)略發(fā)展工作，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，確保公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策的正確性、合理性，提高民主決策、科學(xué)決策水平，以使公司的生產(chǎn)經(jīng)營高效有序進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中電投國際礦業(yè)投資有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本細(xì)則。
第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由公司董事會(huì)根據(jù)中國電力投資集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）的推薦，聘任或解聘；公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)公司推薦，進(jìn)行提名，董事會(huì)聘任或解聘。
第三條 公司總經(jīng)理受董事會(huì)委托，組織實(shí)施董事會(huì)會(huì)議決議，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理工作。
第四條 本工作細(xì)則所稱總經(jīng)理是指總經(jīng)理本人或經(jīng)合法授權(quán)以總經(jīng)理名義對外行使其權(quán)限的副總經(jīng)理等高級管理人員。
第五條 總經(jīng)理的工作應(yīng)貫徹誠信、勤勉、守法、高效的原則。
- 總經(jīng)理職責(zé)及權(quán)限
第六條 總經(jīng)理按照《公司章程》的規(guī)定，向董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司經(jīng)營管理工作。
副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)工作，其具體職責(zé)權(quán)限經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論后，由總經(jīng)理作出決定。
第七條 總經(jīng)理享有的職權(quán)如下：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東或者董事會(huì)的決議；
（二）擬定和組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章；
（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的，集團(tuán)公司或董事會(huì)批準(zhǔn)編制范圍以內(nèi)的管理人員；
（八）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
（九）在投資所在國發(fā)生特大自然災(zāi)害、人員安全、政治危機(jī)等緊急情況下，可按已確定的應(yīng)急預(yù)案對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，事后需立即向董事長和董事會(huì)報(bào)告；
（十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第八條 總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)的決定或在董事長授權(quán)范圍內(nèi)，實(shí)施公司對外投資、銀行信貸、經(jīng)營開支、重大資產(chǎn)交易等重大經(jīng)營事項(xiàng)，向董事長報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)備案：
（一）投資
1、公司擬決定投資的項(xiàng)目，由公司有關(guān)職能部門和項(xiàng)目提出單位進(jìn)行充分研究，編制可行性研究報(bào)告或方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議，按《公司章程》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定上報(bào)。董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可聘請獨(dú)立的專家或中介機(jī)構(gòu)組成評審小組對投資項(xiàng)目進(jìn)行評估和咨詢。
2、在集團(tuán)公司決定的公司投資計(jì)劃及董事會(huì)決定的投資方案范圍內(nèi)，公司單項(xiàng)投資額超過5000萬元人民幣以上的投資項(xiàng)目（包括但不限于固定資產(chǎn)投資、對外投資），由董事會(huì)授權(quán)董事長審批；公司單項(xiàng)投資額5000萬元人民幣以下的投資項(xiàng)目，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批
（二）資產(chǎn)交易
涉及公司重大資產(chǎn)交易須由集團(tuán)公司審批決定。具體實(shí)施方案由董事會(huì)審批決定。
1、公司收購、出售資產(chǎn)的總額在500萬元以下的，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批；公司收購、出售資產(chǎn)的總額在500萬元以上的，總經(jīng)理報(bào)由董事會(huì)審批。
2、公司單項(xiàng)固定資產(chǎn)等資產(chǎn)處置中，對正常使用已到使用年限應(yīng)報(bào)廢的單項(xiàng)固定資產(chǎn)，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批；對閑置資產(chǎn)及非正常使用未到使用年限的報(bào)廢資產(chǎn)的交易，單項(xiàng)價(jià)值在500萬元以下，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批。單項(xiàng)價(jià)值500萬元以上和其他資產(chǎn)的處置，總經(jīng)理報(bào)由董事會(huì)審批。
（三）經(jīng)營開支
經(jīng)董事會(huì)審定的公司年度經(jīng)營開支計(jì)劃，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施；在董事會(huì)審定的經(jīng)營開支預(yù)算范圍內(nèi)，就具體經(jīng)營項(xiàng)目，由總經(jīng)理審批。
（四）銀行信貸
1、根據(jù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃及年度預(yù)算、董事會(huì)審議批準(zhǔn)的年度貸款額度，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批并對外簽署單筆貸款金額在人民幣2億元以下的項(xiàng)目建設(shè)貸款合同。
2、在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年流動(dòng)資金貸款額度及公司總體授信范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批并對外簽署單筆貸款金額在人民幣5000萬元以下的流動(dòng)周轉(zhuǎn)資金貸款合同。
3、經(jīng)董事長特別授權(quán)，總經(jīng)理可以審批并對外簽署單筆貸款金額在人民幣2億元以上的項(xiàng)目建設(shè)貸款合同或5000萬元以上的流動(dòng)周轉(zhuǎn)資金貸款合同。
（五）其他重大事項(xiàng)
涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的其他重大事項(xiàng)（包括但不限于原料采購、產(chǎn)品銷售、委托經(jīng)營、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止），其涉及金額超過人民幣5000萬元的，由董事會(huì)審議后報(bào)集團(tuán)公司審批；低于5000萬元和高于1000萬的，由董事會(huì)授權(quán)董事長審批； 1000萬以下的，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批。
總經(jīng)理在行使本細(xì)則所列職權(quán)時(shí)，執(zhí)行財(cái)務(wù)聯(lián)簽制度，相關(guān)業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)權(quán)管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)提供可行性研究報(bào)告、決策分析報(bào)告等相關(guān)資料，并說明情況。
第九條 在符合《公司章程》規(guī)定的前提下，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理事項(xiàng)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)：
（一）總經(jīng)理根據(jù)有關(guān)程序和集團(tuán)公司推薦，提名公司副總經(jīng)理、總工程師，報(bào)請董事會(huì)聘任或解聘。總經(jīng)理提名副總經(jīng)理等高級管理人員人選時(shí)，應(yīng)附該人選的考察材料、簡歷和工作業(yè)績材料。
（二）總經(jīng)理制定公司有關(guān)勞動(dòng)人事管理（包括崗位責(zé)任、考勤、人員錄用原則、考核標(biāo)準(zhǔn)、聘任及解聘程序、勞動(dòng)合同簽訂等）、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)保、文件收發(fā)及檔案管理等規(guī)章時(shí)應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化。
（三） 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)事先聽取工會(huì)的意見。
（四）總經(jīng)理關(guān)于召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的提議，應(yīng)有明確的議題并應(yīng)附有相應(yīng)的說明文件、數(shù)據(jù)和其他參考資料。
第十條 總經(jīng)理應(yīng)按照《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的要求，向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽定、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，并保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性。
向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容分為定期業(yè)務(wù)報(bào)告和臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告：
（一） 定期業(yè)務(wù)報(bào)告。包括中期業(yè)務(wù)報(bào)告和年度業(yè)務(wù)報(bào)告，總經(jīng)理應(yīng)按時(shí)向董事會(huì)作定期業(yè)務(wù)報(bào)告，并將以上業(yè)務(wù)報(bào)告抄報(bào)公司監(jiān)事會(huì)。
（二） 臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告。公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)具體情況及時(shí)向董事會(huì)或董事長作出書面或口頭報(bào)告。
- 總經(jīng)理辦公會(huì)議
第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司高級管理人員交流情況、研究工作、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議。
第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，必要時(shí)總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持�？偨�(jīng)理辦公會(huì)議參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員；董事長認(rèn)為需要，出席并參加會(huì)議；董事長、總經(jīng)理同意的其他人員可以列席并參加會(huì)議。
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開一次，通常于當(dāng)月第一個(gè)工作周召開。出席會(huì)議人員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請假。
第十四條 有下列情形之一的可以召開臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議：
（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
（二）副總經(jīng)理或其他高級管理人員提議時(shí)。
第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)務(wù)工作由綜合管理部負(fù)責(zé)�？偨�(jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議前2天通知出席會(huì)議人員。
第十六條 需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，有關(guān)部門應(yīng)于會(huì)議前2天向綜合管理部申報(bào)，由綜合管理部請示總經(jīng)理后予以安排。
第十七條 重要議題討論材料，須提前三天送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。
第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：
（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)國家有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、指示、決定；
（二）組織學(xué)習(xí)投資所在國的法律、法規(guī)及規(guī)定；
（三）傳達(dá)、制訂和落實(shí)股東、董事會(huì)決議的措施和辦法；
（四）公司經(jīng)營管理和重大投資計(jì)劃方案；
（五）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；
（六）公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（七）公司員工工資方案、獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃；
（八）擬定公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；
（九）審議由董事會(huì)聘任或者解聘以外的，股東或董事會(huì)批準(zhǔn)編制范圍以內(nèi)的管理人員任免事項(xiàng)；
（十）涉及多個(gè)副總經(jīng)理分管范圍的重要事項(xiàng)；
（十一）聽取重要分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；
（十二）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。
第十九條 會(huì)議記錄由綜合管理部派專人負(fù)責(zé)，并妥善保管。會(huì)議記錄的內(nèi)容主要包括：
（一）會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)；
（二）主持人，參加會(huì)議人員姓名；
（三）會(huì)議的主要內(nèi)容和決定事項(xiàng)。
第二十條 會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要要妥善保管存檔。
第二十一條 凡是需要保密的會(huì)議材料，提供材料的部門要注明密級，會(huì)議結(jié)束后由綜合管理部負(fù)責(zé)收回。
第二十二條 出席會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度
第四章 附則
第二十三條 本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效，并報(bào)送監(jiān)事會(huì)備案。修改時(shí)亦同。
第二十四條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
